进口千万珠宝逃避关税 新州亚裔商认罪
当局称，新泽西州哈德逊郡(Hudson County)印度裔男子沙阿(Monishkumar Kirankumar Doshi Shah)日前承认带头非法逃漏关税，他将价值1350多万元的珠宝进口到美国，但却没有依法缴交关税。
新州地区美国检察官办公室(U.S. Attorney’s Office District of New Jersey)声明，沙阿来自印度孟买、栖身在泽西市，39岁，在纽约市钻石商业区经营珠宝公司，除了逃漏进口关税，沙阿也承认通过未经许可的汇款业务非法处理1030余万元资金。
检察官办公室表示，2019年12月到2022年4月期间，沙阿从土耳其以及印度进口珠宝到美国时规避关税。
调查人员称，沙阿通常由土耳其或者印度运货到他在韩国设立的一家公司，而后再运送到美国，借此避开直接运送到美国须缴交的约5.5%进口关税。
联邦检察官表示，沙阿在韩国的同伙收到货品后会更改珠宝标签，显示来自韩国，而非土耳其或者印度，以后运送给美国客户，非法规避关税；他还制作假发票以及装箱单，以便看起来是他的韩国公司从土耳其或者印度订购珠宝，他唆使顾客也照着做。
官员称，沙阿还唆使一家第三方运输公司向美国海关以及边疆维护局(U.S. Customs and Border Protection)提供珠宝原产地相干虚假资讯。
检察官办公室称，2020年7月到2021年11月，沙阿应用旗下好几家珠宝公司如MKore、MKore USA等为客户进行1030余万元非法金融功课，将现金转换为支票或者电汇。
沙阿还会向顾客收取现金，再借由其他珠宝公司将现金兑换成电汇或者支票， 有时一天内转移数十万元；他以及其他介入者从中收费，介入其中的公司都未注册为汇款企业。
沙阿10日承认犯下共谋施行电信诈欺和经营、协助以及教唆经营未经许可的汇款业务等罪。
联邦检察官补充，依据认罪协定，沙阿赞成针对于电信诈欺向美国海关以及边疆维护局支付 74万2500 元赔偿，并因电信诈欺以及未经许可汇款而被没收 1113万元。